全球排名前十大的加密货币交易所KuCoin，继2023年与美国纽约州当局就提供未注册证券服务的指控达成2,200万美元和解后，再次与美国监管机构达成和解。
根据美国司 法部公告，KuCoin承认涉及在美国经营未经许可的货币传输业务，并同意支付接近3亿美元的罚款与相关没收费用。
美国司法部（DOJ）周一宣布，位于塞舌尔的加密货币交易所Kucoin的运营商Peken Global Ltd.已承认经营未获许可的货币传输业务。该公司承认未能遵守美国的反洗钱（AML）和了解你的客户（KYC）法规，这些法规旨在防止洗钱和恐怖融资等犯罪活动。
Peken进一步同意，Kucoin将在未来至少两年内退出美国市场，并且与Peken于2024年3月一起被起诉的Kucoin两位创始人Chun Gan（又名Michael）和Ke Tang（又名Eric）将不再参与Kucoin的管理或运营，司法部进一步表示。
美国检察官Danielle Sassoon强调了Kucoin不当行为的严重性，表示：多年来，KuCoin避免实施所需的反洗钱政策，这些政策旨在识别犯罪行为者并防止非法交易。因此，KuCoin被用于促进价值数十亿美元的可疑交易，并传输潜在的犯罪收益，包括来自暗网市场、恶意软件、勒索软件和欺诈计划的收益。今天的认罪和罚款显示了拒绝遵循这些法律并允许非法活动继续的代价。
在司法部宣布后，Kucoin在社交媒体平台X上分享了：
我们很高兴地宣布，Kucoin已与美国当局达成和解，这是我们旅程中的重要一步。这个里程碑为我们的未来带来了清晰，并加强了我们对创新、合规和为全球3800万用户提供价值的承诺。
该公司还就和解发布了官方声明：在解决美国的监管挑战时，我们希望向全球用户保证，我们在其他非限制性市场的运营完全不受影响。Kucoin继续在全球范围内提供安全和创新的服务，反映了我们作为领先加密货币交易所发展的决心。
尽管自2017年推出以来获得了数百万美国客户，司法部强调Kucoin仅在2023年8月实施了强制性的KYC计划，导致多年来合规存在漏洞。司法部进一步披露：
除了认罪外，位于塞舌尔的Peken还同意刑事没收1.845亿美元，并支付约1.129亿美元的刑事罚款。
此外，Gan和Tang各自同意没收约270万美元的因Kucoin在美国运营而获得的资金，司法部指出。Gan和Tang的延期起诉将持续两年，在此期间，他们将被禁止参与Kucoin的运营。
KuCoin认罪，同意退出美国市场至少两年
去年3月，美国司 法部对KuCoin及其两位中国籍创办人Chun Gan(又名Michael)和Ke Tang(又名Eric)提出指控，罪名包括经营未经许可的货币传输业务以及未遵守美国反洗钱规范。
昨(27)日，位于塞舌尔的Peken Global Ltd.(KuCoin的三个营运实体之一)向曼哈顿的美国地方法官Andrew Carter认罪。根据裁决，该公司被处以约1.13亿美元的罚款及1.845亿美元的没收款项。
此外，两位创办人已签署延迟起诉协议，并各自同意没收约270万美元，同时不再参与任何管理或营运职务。
作为和解协议的一部分，KuCoin同意退出美国市场至少两年。该交易所强调，此举不会影响其在全球其他非限制性市场的业务运营。
在解决美国监管挑战的同时，我们希望向全球用户保证，KuCoin在其他市场的营运完全不受影响。我们将继续为全球用户提供安全且创新的服务，致力于成为领先的加密货币交易所。
创办人Michael辞职声明
据KuCoin创办人Michael的声明，美国司 法部已同意在满足特定条件后，撤销对他及共同创办人Eric Tang的所有指控。
作为和解协议的一部分，Michael宣布退出KuCoin及其关联公司的所有职务。在声明中，他对KuCoin社群长期以来的信任与支持表示感谢，并对由BC Wong领导的管理团队充满信心。
展望未来，Michael表示，他期待通过新的企业和合作伙伴关系，继续推动加密领域的持续发展。
KCS近24小时涨超14%
或许消除了监管不确定性因素，KuCoin平台币KCS近24小时大涨，从昨晚12.22美元左右上涨至14.57美元，涨幅高达14.4%。
