一名38岁的俄罗斯加密货币支付公司创始人被美国司法部指控运营数百万美元规模的洗钱计划。
根据6月9日发布的司法部声明，纽约加密货币公司Evita创始人Iurii Gugnin面临22项刑事指控，罪名涉及利用其公司渠道转移超过5亿美元的非法资金。
检方指控Gugnin通过美国金融系统转移资金，为受制裁的俄罗斯银行提供交易支持，欺诈美国金融机构，并协助向俄罗斯政府出口受管制技术。
该创始人还被指控通过隐瞒Evita业务实质欺骗银行和加密货币交易所，虚假宣称其公司未与俄罗斯实体或受制裁组织往来。此外，Evita未实施必要的反洗钱管控措施，也未报告可疑活动，从而为非法交易提供便利。
若罪名成立，Gugnin将因银行欺诈、电汇欺诈、洗钱和未实施反洗钱措施等每项罪名面临最高65年监禁。
此次指控正值司法部加大打击非法加密活动力度。数日前，该机构刚申请查封与朝鲜黑客类似洗钱计划相关的774万美元资金。该案中，涉案人员使用虚假身份在美国公司就职，所得资金通过链跳转（chain hopping）和代币互换等协同洗钱操作来掩盖资金来源。
FBI反间谍部门助理主任Roman Rozhavsky在评论此案时强调："这再次表明，利用加密货币掩盖非法行为并不能使犯罪分子逃脱FBI及合作伙伴的追责。"