自比特币诞生以来，加密货币已成为全球间谍活动的通用货币。不法分子越来越多地使用数字资产为非法活动提供隐蔽资金。然而执法机构尚未对这项威胁给予足够重视。
前中央情报局（CIA）官员、反洗钱/内部风险/有组织犯罪专家马修·赫德杰向BeInCrypto表示，国家行为体利用加密货币进行全球间谍活动并非新鲜事。但美国在识别、追踪和遏制此类案件的能力上已落后十余年。
加密货币在间谍活动中的隐秘崛起
加密货币的使用始终与非法活动存在关联。其无国界特性和可追溯性差的特征，使其长期成为非法计划的重要工具。
近年来曝光的案件不断证实加密货币与恶意行为者的直接联系，加剧了这一严峻现实。
2023年，波兰当局捣毁了一个俄罗斯间谍网络——该组织通过线上招募未经训练的年轻特工破坏乌克兰援助物资，并使用加密货币支付报酬。
至2024年12月，英国"破坏行动"摧毁了与俄罗斯关联的数十亿美元洗钱网络。Smart Group等实体通过法币-加密货币互换为间谍活动提供资金、规避制裁并全球洗钱。
本月早些时候，美国检察官指控俄罗斯公民尤里·古格宁通过加密货币洗钱逾5.3亿美元，据称用于资助俄情报机构及绕过制裁。
上周路透社披露，加拿大青少年拉肯·帕文2024年5月在波兰被捕，其承认接受俄罗斯情报机构比特币报酬从事间谍活动。
尽管加密货币常被视为普通罪犯的工具，但国家行为体自其诞生之初就开始利用。
资深人士视角：已成气候的加密威胁
拥有17年CIA及国家安全局（NSA）工作经验的赫德杰指出，加密货币早已成为全球间谍活动的成熟媒介。
"大约2013到2014年间，加密货币在情报机构中真正兴起。所有大型机构都开始重度使用。因此我们已落后十年——不是正在目睹其发生，而是早已深陷其中。"
赫德杰的判断基于其使用比特币开展情报行动的一手经验，以及见证其他国家行为体的类似操作。
"相比法币，加密货币天然适合情报行动。携带1亿美元冷钱包穿越机场比携带1万美元现金更安全。"他补充道。
尽管区块链分析技术已有长足进步，但目前仍不足以轻松破解国家资助的间谍案件。
人力情报是破解加密间谍案的关键？
赫德杰在分析多起案例时强调人力要素的关键作用。
帕文案中，调查人员直到当事人自首才获得区块链分析切入点。"多数情况下并非通过链上分析发现异常，而是有人主动举报指向特定地址。"
帕文的供述使调查人员追踪到6亿美元的母钱包，但"仍无法确定资金所有者。区块链分析需要明确线索才能有效开展。"
该案件同时暴露了俄罗斯情报机构精妙的操作策略。
俄罗斯的精心算计
尽管帕文等未成年间谍被外界视为业余选手，赫德杰认为俄方行动实际经过周密设计。
帕文通过Telegram接收的比特币金额极小（源自6亿美元资金池），且缺乏基本安保措施。"俄方显然预判到帕文可能暴露，因此仅使用最简陋的操作手段。"
"俄罗斯完全掌握高级洗钱技术，但将核心方法保留给高价值特工。他们判断帕文极可能泄密——事实证明他们是对的。"
美国的应对短板
赫德杰直言美国在应对加密间谍威胁方面严重滞后："我们落后10到15年。十年前就该改革，如今问题已积重难返。"
古格宁案是美国少数成功结合区块链取证与传统金融调查的案例，但属于例外。"执法人员亲口承认：'我们只能抓到蠢货'。"
专业知识缺口
反洗钱调查人员与犯罪者之间存在巨大知识鸿沟。"现有执法人员甚至不具备独立完成洗钱操作的能力。"
赫德杰建议执法机构招募有加密货币洗钱经验的前从业者。"犯罪者通过NFT洗钱时，许多调查员可能连NFT概念都难以理解。"
低估对手的傲慢
将加密货币洗钱者简单归类为"愚蠢"会形成认知盲区。"这些组织每月运作数十亿美元，能像跨国公司一样聘请顶尖人才解决问题。"
情报与执法机构的信息割裂加剧了困境。虽然情报界2008年就开始追踪加密间谍活动，但执法部门直到"丝绸之路"事件才真正介入。
美国能否迎头赶上？
赫德杰退休两年来持续呼吁改革，但未见实质性进展。"当前亟需的协作机制尚未建立。"
随着全球局势紧张加剧，加密货币在间谍活动中的作用将持续扩大。反间谍行动能否有效应对这一威胁，仍是悬而未决的关键问题。