6月25日，欧洲刑警组织宣布重大突破——西班牙国民警卫队在美国、爱沙尼亚和法国执法部门配合下，成功捣毁一个跨国加密货币诈骗网络，该犯罪集团在欧洲及其他地区诈骗受害者超过5000人。
诈骗手法揭秘
该犯罪团伙通过一家香港空壳公司运营虚假外汇及加密货币投资平台，涉案洗钱金额超4.6亿欧元（约5亿美元），堪称欧洲史上最大规模的加密货币相关诈骗案之一。
"调查人员怀疑该犯罪组织在香港建立了公司及银行网络...用于接收、存储和转移犯罪资金" —— 欧洲刑警组织
警方在马德里和加那利群岛突击行动中逮捕5名嫌疑人，持续搜查仍在发现新证据。欧洲刑警组织已派遣法证团队及金融犯罪专家赴现场支援调查。
全球执法部门协同作战
此次行动源于2023年启动的为期一年的调查，参与机构包括：
欧洲刑警组织金融犯罪处
这次联合收网行动彰显了国际执法机构对跨境加密货币犯罪的打击力度正在升级。
欧洲刑警组织加密货币诈骗预警
欧洲刑警组织已将加密货币投资诈骗列为欧盟安全领域最危险且增长最快的威胁之一。该机构警告：
"当前网络诈骗的规模、种类、复杂程度及影响范围均达空前水平...人工智能技术加速了社会工程学攻击及数据窃取"
2025年为何更需警惕
2025年加密货币骗局和黑客攻击激增，诈骗者通过虚假交易APP、AI生成的诈骗机器人及社会工程学手段锁定受害者。全球多国政府及机构正发布公开警告和诈骗平台黑名单以保护散户投资者。