38岁的俄罗斯人Iurii Gungnin目前面临22项电汇欺诈、银行欺诈和洗钱指控。
根据美国司法部披露的细节，Gugnin因运营未持牌跨境资金转移业务且违反反洗钱法规被起诉。他还被指控密谋欺诈美国政府。
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Gugnin的巨额加密货币骗局及其运作模式
美国司法部对该加密货币骗局的运作方式进行了详尽分析。披露信息显示，Gugnin协助多家受制裁的俄罗斯银行将资金转移至美国，以规避制裁和出口管制。
本质上，Gugnin充当了这些俄罗斯银行的中间人。由于这些银行未获准在美运营，他帮助其在美国开展金融活动。
2023年6月至2025年1月期间，Gugnin通过美国银行和泰达币(USDT)处理了约5.3亿美元交易。他接收来自俄罗斯储蓄银行、外贸银行、Sovcombank和Tinkoff等多家俄资银行的款项，随后通过美国本土银行将资金兑换成美元。
Gugnin还创建了名为Evita的空壳公司用于掩盖洗钱痕迹，并伪造发票和监管文件。
他甚至向金融机构谎称其公司遵守监管体系，实际上却违反既定的反洗钱程序且未报告可疑交易。
截至本文撰写时，Gugnin已被控22项罪名，每项罪名最高可判处20年监禁。