泰达公司再次强势出击，这次协助巴西当局破获了一起大规模洗钱和网络犯罪案件。根据最新公告，这家稳定币发行商与圣保罗检察院及联邦警察合作，冻结了价值3200万雷亚尔的USDT。
这项代号"重大欺诈行动"的调查始于7月15日至16日，目标是一个涉嫌金融诈骗、非法入侵系统并利用巴西PIX支付系统转移赃款的犯罪集团。警方在戈亚斯州和帕拉州执行了搜查和逮捕行动，期间查获550万雷亚尔加密货币，并发现与其他被盗资产关联的私钥。
被查封的加密货币将变现后交由圣保罗专门审理税务犯罪和金融诈骗的刑事法庭监管。泰达公司的快速响应为防止资金转移发挥了关键作用。
泰达协助追踪PIX洗钱网络
这个诈骗网络规模不小，犯罪集团通过技术手段入侵系统窃取资金，并利用数字支付平台快速洗钱。PIX即时支付系统为犯罪分子隐匿资金流向提供了便利。若没有专业工具和协作机制，追踪这些资金流动几乎不可能实现。
泰达公司的技术支持使巴西当局得以迅速行动。这并非该公司首次协助执法，2023年就曾因协助美国司法部在另一起案件中追回2.25亿美元USDT而受到表彰。今年早些时候，还协助美国特勤局冻结了与受制裁俄罗斯交易所相关的2300万美元，以及与Bybit黑客事件有关的900万美元。
冻结超5000个非法钱包
目前泰达已与59个地区的275家执法机构建立合作。迄今累计冻结涉及非法活动的钱包超过5000个，其中2800余次冻结行动是与美国当局合作完成。
该公司遵循严格的操作规范，遵守全球制裁规定和监管要求。其系统能够跨区块链追踪可疑USDT流动，为调查人员提供了显著优势。
泰达在巴西案件中的作用彰显了加密行业的变革趋势。越来越多企业正主动承担打击犯罪、维护生态安全的责任。泰达表示将持续履行自身职责，在必要时协助执法部门遏制不法行为。