澳大利亚交易报告与分析中心（AUSTRAC）在发现币安澳大利亚分公司反洗钱及反恐融资（AML/CTF）系统存在严重缺陷后，已责令该加密货币交易所任命外部审计机构。
币安全球旗下澳大利亚实体Investbybit Pty Ltd是AUSTRAC注册的数字货币交易所服务商。币安成立于2017年，现为全球交易量最大的加密货币交易所，业务覆盖约20个国家。
AUSTRAC首席执行官布伦丹·托马斯表示，此举基于该机构《2024年国家风险评估报告》，该报告指出数字货币领域犯罪滥用风险正持续攀升。
"大型国际运营商或许看似资源充足且具备满足复杂监管要求的条件，但如果他们不了解本土洗钱和恐怖主义融资风险，就无法履行在澳大利亚的AML/CTF义务。"托马斯强调。
AUSTRAC指出的问题包括：币安独立审查范围有限、员工流动率高、本地资源不足以及高层管理监督薄弱。
监管机构要求国际交易所必须建立严格的客户身份识别、尽职调查和交易监控机制，特别是在高风险市场。
托马斯敦促数字货币平台监控诈骗、网络犯罪和恐怖主义融资等可疑活动。"所有数字货币运营商都必须确保遵守澳大利亚法律，降低涉罪风险。"他补充道。
币安澳大利亚需在28天内选定AUSTRAC认可的审计机构。审计将验证其反洗钱及反恐融资制度是否符合澳大利亚标准，能否有效防范加密货币滥用。
全球监管机构对币安的整顿行动
2024年5月，加拿大金融交易与报告分析中心（FINTRAC）对币安处以600万加元（约合440万美元）罚款，因其未注册为外国货币服务企业，且未报告单笔1万加元以上的虚拟货币大额交易。
2021年，英国金融行为监管局（FCA）因币安市场有限公司未遵守反洗钱法规，责令其停止所有受监管业务。
2024年2月，美国联邦法官批准认罪协议，币安及其创始人承认违反反洗钱法和制裁规定后，同意支付逾43亿美元罚款与赔偿金。
这些国际行动表明，各国正加强对加密货币交易所的监管，以提升其AML/CTF管控能力，确保符合当地法规要求。