英美两国近期联手行动，对柬埔寨太子集团展开突袭，彻底揭露了这个跨国犯罪组织的真面目。案件不仅牵涉巨额资金，更暴露了其背后盘根错节的政商网络与触目惊心的人权侵害。
一、太子集团的犯罪行径
美国司法部指控太子集团为亚洲最大的跨国犯罪组织之一，在柬埔寨境内至少开设了 10 个电诈园区。这些园区如同监狱，被高墙和铁丝网环绕，内部囚禁着被虚假工作承诺诱骗而来的劳工。劳工多为中国人、越南人和柬埔寨人，他们被迫每日从事 8-12 小时的电诈工作，拒绝者会遭到电击、殴打或关禁闭等虐待。太子集团内部甚至施行了 “不打死即可” 的监工标准，其控制手段极其野蛮，包括身体虐待、隔离、限制行动、任意罚款和收费、性剥削威胁以及没收个人文件和电子设备等。
电诈人员通常以情感为突破口，通过社交媒体联系受害者，建立感情链接后以投资或其他缘由诱导他人转账。集团旗下两个主要电诈中心配备有 1250 部手机，控制着 7.6 万个社交媒体账号。为提升骗局可信度，太子集团管理层还要求电诈人员在针对男性目标实施诈骗时，“避免使用过于漂亮的女性形象” 作为诱饵。
诈骗所得的巨额资金被陈志及其同伙通过复杂的洗钱手段进行洗白，用于极其奢华的个人享受。他们利用区块链 “喷洒 - 漏斗” 技术，将大额比特币分散至数百钱包，再重新聚合，绕过监管。陈志还从纽约一家拍卖行购得一幅毕加索的画作，在伦敦拥有 19 处房产，包括价值近 1 亿英镑的办公楼和 1200 万英镑的豪宅等。
二、陈志的发家历程与政商关系
太子集团创始人陈志出生于 1988 年，福建连江人，2009 年前往柬埔寨。2011 年，陈志在柬埔寨成立地产公司，2014 年加入柬埔寨籍，2015 年正式创办太子集团。其发家历程颇为神秘，全网几乎没有关于他获取第一桶金的信息，唯有开曼国民银行曾曝光过 2011 年他接受过来自舅舅的 200 万美元个人贷款。
陈志通过与柬埔寨政商精英的深度绑定，为太子集团的发展奠定了基础。2017 年，陈志成为柬埔寨内政部顾问，同年与当时柬埔寨内政部长之子韶肯合作创立博彩集团金贝投资有限公司。2018 年，陈志向洪森基金捐赠了 300 万美金，此后成为总理家的常客，与洪森家族关系密切。他还曾担任洪森、前国民议会主席韩桑林和前内政部长韶肯的个人顾问，2024 年被西哈莫尼国王直接任命为洪森亲王顾问，从政坛边缘逐渐走向中心。
在政治庇护下，太子集团迅速扩张，业务涵盖高端房地产开发、星级酒店与综合度假村运营、银行金融等领域，成为柬埔寨十大财团之一。然而，在其合法业务的背后，却是庞大的电诈网络和严重的犯罪行为。
三、英美联合执法与案件影响
2025 年 10 月，美国司法部对陈志发起关于 “电信欺诈与洗钱” 的刑事指控，若罪名成立，陈志最高可被判处 40 年监禁。美国财政部与英国外交部开展联合行动，对太子集团内部 146 个目标实施大规模制裁，英国也对东南亚地区 6 家涉案企业实体及 6 名犯罪嫌疑人实施制裁。美国司法部在执法行动中查获了 12.7 万枚比特币，价值接近 150 亿美元，创下了该部门有史以来最大规模的资产罚没纪录。英国政府则冻结了陈志及其犯罪网络在英国境内的所有资产，包括在伦敦价值 1.3 亿英镑的 19 处房产。
这起案件不仅是对太子集团的沉重打击，也暴露了东南亚地区电诈犯罪的严重问题以及背后的政商勾结现象。它提醒各国政府要加强合作，共同打击跨国电诈犯罪，保护公民的财产安全和人身权利。同时，也警示企业和个人要坚守法律底线，不要被利益诱惑，参与到非法活动中。
目前，陈志仍然在逃，但英美两国表示将大力抓捕陈志，其落网只是时间问题。这起案件的后续发展值得关注，我们也期待看到正义得到伸张，受害者能够得到应有的补偿和慰藉。
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