加密货币行业吸引着雄心勃勃、敢于冒险的逐利者，财富承诺令他们趋之若鹜。但野心与贪婪的界限往往模糊，让一些人走上了更黑暗的道路。
这个行业见证了无数诈骗犯精心设计的加密骗局，他们通过庞氏骗局、倒闭交易所和欺诈性代币发行，从投资者手中窃取了数十亿美元。从逃亡的主谋到沦为罪犯的交易所运营者，这些骗局背后的策划者因其胆大妄为和欺骗手段而臭名昭著。
鲁娅·普拉梅诺娃·伊格纳托娃
被称为"加密女王"的鲁娅·普拉梅诺娃·伊格纳托娃，是历史上最大加密货币骗局之一的中心人物。伊格纳托娃出生于保加利亚，在德国长大。
她毕业于牛津大学，最初在金融领域取得了成功。2014年，她与卡尔·塞巴斯蒂安·格林伍德共同创立了加密货币OneCoin，运营总部设在保加利亚索菲亚。
OneCoin向投资者承诺高额回报。伊格纳托娃的推销说辞极具说服力。
她说服全球数百万人投资OneCoin。该项目采用多层次营销(MLM)模式运作。
她宣称OneCoin将成为能与比特币(BTC)竞争的革命性加密货币。
"OneCoin将成为比特币杀手。两年后，没人会再谈论比特币，"她对投资者说。
2015年，伊格纳托娃宣布OneCoin正式进入美国市场。但次年，随着投资者发现难以出售OneCoin并收回初始投资，骗局开始出现裂痕。
后来揭露的事实表明，OneCoin是一个没有真实区块链支撑的庞氏骗局，在全球诈骗了超过40亿美元。法律文件显示，伊格纳托娃和格林伍德据称从一开始就知道这个项目是欺诈行为。
"这可能不是[那种]真正干净的、我通常从事的、甚至值得骄傲的项目(除了私下和你一起赚钱时)——但...我特别擅长这种处于灰色地带的边缘案例——你是神奇的销售机器——而我作为真正懂数字、法律并能专业支持你的人——我们真的可以大赚一笔——就像多层次营销遇上华尔街的婊子;-)"伊格纳托娃在给格林伍德的信中写道。
2017年10月12日，伊格纳托娃被指控犯有欺诈和洗钱罪。当局还发出了联邦逮捕令。
然而，此后不久她就消失了。伊格纳托娃乘坐从保加利亚索菲亚飞往希腊雅典的商业航班后，至今下落不明。
FBI已将伊格纳托娃列入十大通缉要犯名单，悬赏高达500万美元征集线索。她仍是欧洲头号通缉犯之一。
与此同时，2022年12月，格林伍德承认了与该计划有关的电汇欺诈和洗钱指控。2024年4月，美国地区法官埃德加多·拉莫斯判处OneCoin前法律主管伊琳娜·迪尔金斯卡四年监禁。
尽管媒体广泛报道且诈骗规模巨大，截至2025年伊格纳托娃仍逍遥法外。
法鲁克·法提赫·厄泽尔
法鲁克·法提赫·厄泽尔创立了土耳其加密货币交易所Thodex，该交易所因大规模加密骗局而臭名昭著。成立于2017年的Thodex迅速成长为土耳其最大的加密平台之一。
2021年4月，该交易所突然关闭，Thodex网站上出现消息称平台将离线四到五天。但这实际上是一场重大危机的开始。
超过40万用户发现无法访问账户，约20亿美元的加密货币被锁定在平台上。
交易所关闭后，法提赫·厄泽尔逃往阿尔巴尼亚。当局逮捕了他的姐姐塞拉普·厄泽尔、弟弟居文·厄泽尔和其他四名高管。作为调查的一部分，他们还拘留了约83人。
厄泽尔的失踪引发了追捕行动。他于2022年在阿尔巴尼亚被捕，2023年被引渡回土耳其。2023年9月，法提赫·厄泽尔及其兄弟姐妹被判处总计11,196年监禁。
然而2025年1月，伊斯坦布尔地区司法法院第22刑事法庭撤销了部分原判。由于证据不足，法院宣告16名被告"严重欺诈"罪名不成立，并下令释放其中四名被告。
但并非所有被告都获释。法院撤销了对法提赫·厄泽尔及其兄弟姐妹"组织和领导犯罪集团"的指控，但他们仍因其他指控继续被拘留。
萨蒂什·昆巴尼
BitConnect创始人萨蒂什·昆巴尼策划了一个全球庞氏骗局，在2016至2018年间诈骗了投资者24亿美元。美国司法部援引法庭文件称，昆巴尼就BitConnect的"借贷计划"欺骗投资者。
他和合作伙伴宣传BitConnect的专有技术——"BitConnect交易机器人"和"波动率软件"是能通过加密货币市场波动交易保证高额利润的工具。
但BitConnect实际上是个庞氏骗局，用新投资者的钱支付早期投资者。约一年后昆巴尼关闭了借贷计划。
随后他指示推广人员操纵BitConnect币(BCC)价格，制造虚假需求。昆巴尼和合作伙伴还通过BitConnect钱包和各种国际交易所混币、循环和兑换来隐藏投资者资金。
2021年9月1日，美国证券交易委员会(SEC)对BitConnect提起诉讼。监管机构指控BitConnect欺骗零售投资者。此外，BitConnect北美分部负责人格伦·阿尔卡罗在美国地方法院承认共谋实施电汇欺诈。
BitConnect创始人于2022年2月被起诉，面临多项指控。如果所有罪名成立，他可能面临最高70年监禁。
"昆巴尼被指控共谋实施电汇欺诈、电汇欺诈、共谋操纵商品价格、经营无证汇款业务以及共谋国际洗钱，"声明称。
2022年9月，法院判处阿尔卡罗38个月监禁，并责令他向来自40个国家的受害者偿还1760万美元。
鲁娅·伊格纳托娃、法鲁克·法提赫·厄泽尔和萨蒂什·昆巴尼的故事揭示了加密货币骗局的毁灭性影响——数十亿美元损失和生活被毁。这些案例凸显了加强监管监督、投资者教育和国际合作以打击该领域欺诈的必要性。